Les informamos que por disposiciones normativas del Banco de la República y la DIAN, para las operaciones de compra y venta de divisas usted debe tener en cuenta que:
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Somos un establecimiento autorizado, con la capacidad operativa, administrativa, financiera y técnica que permite el cumplimiento de nuestras obligaciones como Profesionales del Cambio.
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Usted debe presentar al cajero su documento de identificación, ya sea la cedula de ciudadanía colombiana, cedula de extranjería, documento Extranjero o el pasaporte en caso de ser ciudadano extranjero. Para operaciones por un monto igual o superior a USD 1.000 se debe tomar fotocopia al documento de identidad presentado por el cliente
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Se debe Generar y Requerir una declaración de cambio cuando la operación de compra o venta de divisas sea igual o superior a USD 200 o su equivalente en otras monedas, y la respectiva factura de la operación o el recibo de compra o factura venta electrónica, según el caso.
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Las compras de divisas en efectivo y cheques de viajero por montos iguales o superiores a USD 10.000 o su equivalente en otras monedas, obligatoriamente se deben pagar mediante cheque en moneda legal colombiana o adicionalmente, podrán efectuar el pago mediante el uso de los instrumentos de pago referidos en el régimen cambiario.
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Los clientes deben suministrar y manifestar la procedencia y origen de los recursos cuando sea requerido por los Cajeros del profesional del cambio y los documentos requeridos para la realización de la debida diligencia.
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Nuestros establecimientos de comercio cumplen con las obligaciones mercantiles derivado de nuestra condición de Profesionales del Cambio; además reportamos a las autoridades competentes todas las operaciones, con el propósito de ser agentes activos en la prevención y lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT-FPADM).
Recuerda que: No recibimos ni negociamos contratos o convenios o títulos valores en monedas extranjeras. Ni se realizan transferencias internacionales o al exterior, ni se reciben remesas o giros internacionales a favor de terceros.